Home

Tag

Kumpulan Berita Berdasarkan : PPATK

Transaksi Judi Online IRT dan Pekerja Lepas Sumbang Rp30 Triliun, Total Transaksi Capai Rp600 Triliu

News

Selasa, 18 Juni 2024 | 19:49 WIB

Transaksi Judi Online IRT dan Pekerja Lepas Sumbang Rp30 Triliun, Total Transaksi Capai Rp600 Triliu

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa perputaran uang dari judi online pada tahun 2024 kurang lebih Rp600 triliun.

PPATK Blokir 5.000 Rekening Transaksi Judi Online

News

Sabtu, 15 Juni 2024 | 19:30 WIB

PPATK Blokir 5.000 Rekening Transaksi Judi Online

Transaksi Judi Online, 5.000 Rekening Diblokir PPATK

Mahfud MD Ungkap 145 Rekening Ponpes Al Zaytun Dibekukan

News

Selasa, 11 Juli 2023 | 19:35 WIB

Mahfud MD Ungkap 145 Rekening Ponpes Al Zaytun Dibekukan

Menko Polhukam Mahfud MD telah menyerahkan hasil laporan PPATK terkait dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun.

PPATK Temukan Rp730 Miliar Uang Judi Online Mengalir Ke 421 Rekening

News

Selasa, 23 Agustus 2022 | 17:06 WIB

PPATK Temukan Rp730 Miliar Uang Judi Online Mengalir Ke 421 Rekening

Ratusan miliar rupiah uang judi online mengalir ke 421 rekening. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening tersebut

Ada Dugaan Aliran Dana dari Ferdy Sambo ke Ajudan, PPATK Lakukan Ini!

News

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 07:20 WIB

Ada Dugaan Aliran Dana dari Ferdy Sambo ke Ajudan, PPATK Lakukan Ini!

PPATK akan melakukan penelusuran soal adanya dugaan aliran dana dari Ferdy Sambo kepada para ajudan.

PPATK Mengungkap Dugaan Dana ACT Mengalir Ke Anggota Al Qaeda

News

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:45 WIB

PPATK Mengungkap Dugaan Dana ACT Mengalir Ke Anggota Al Qaeda

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya aliran dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menuju

Close Ads x